Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Alihan Kuriş Suç Örgütü” iddiasıyla 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları verildi.
80 ADRESTE ARAMA
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında bazı şirketler ile bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandığı bildirildi.
MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİT
Soruşturmanın mali ayağında MASAK tarafından yapılan incelemelerde, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para hareketi tespit edildiği belirtildi. Söz konusu paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı ve bazı şirketlerin ticari işlemlerinde şüpheli hareketler bulunduğu değerlendirildi.
İncelemelerde ayrıca yüksek tutarlı nakit girişleri, şirketler arasındaki para transferleri, sahte fatura iddiaları ve ticari kayıtlarla uyumsuz döviz hareketlerinin de mercek altına alındığı öğrenildi.
49 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurumları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları yöneltiliyor.
Yetkililer, soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyetle bağlantılı olmadığını, mali suç iddialarına ilişkin yürütüldüğünü vurguladı.
Soruşturmanın, gözaltı işlemleri ve mali incelemelerle birlikte sürdüğü bildirildi.